Milioni dollari dal processore di pagamento del casinò

Gli sforzi per legalizzare e regolamentare il gioco d'azzardo online negli sembra fare un passo avanti e due passi indietro, come il Dipartimento di Giustizia continua a perseguire e le società ammenda che sono stati i fondi di trasformazione connesse con l'attività prima del divieto. Due processori di pagamento online USA hanno perso 13,3 milioni dollari a titolo di penale per limitare eventuali ulteriori procedimenti legali applicate contro di loro. Le due aziende alleate Wallet Inc. e la Allied Systems Inc., entrambe di proprietà di Ahmad Khawaja sono stati presi di mira dal Dipartimento di Giustizia che lo stato le imprese erano riciclaggio di denaro.

Poker il sito gigante del Online Poker è stato considerato dal governo come essere alla fonte del percorso carta per la distribuzione negli Stati Uniti dei fondi. Poker che è ospitato in l'Isola di Man, è accusato dalla procura di affermare che i trasferimenti finanziari sono state fatte da "persone ed entità che sapeva che i fondi oggetto rappresentato il ricavato della trasmissione illegale di informazioni gioco d'azzardo e il funzionamento di un commercio di gioco illegale ".Il Dipartimento di Giustizia insiste sul fatto che Allied Wallet Inc. e la Allied Systems Inc sono stati usati per mascherare i trasferimenti di denaro tra i cittadini degli Stati Uniti e il sito di Pokerstars. Uno stato dal DOJ leggere ", i trasferimenti in questione sono stati effettuati al fine di promuovere l'esercizio di un gioco d'azzardo illegale, progettati in parte per nascondere o mascherare la loro vera natura".

I fondi sono stati sequestrati nel giugno del 2009, quando il caso è stato portato in tribunale. Diversi metodi di pagamento sono stati mirati alla fine del 2009, tra cui ElectraCash, che avevano anche i loro beni sequestrati e alcuni sono stati anche spegnere completamente.BetonSports fondatore Gary Kaplan è stato arrestato per varie violazioni di gioco americano e le leggi di trasformazione soldi e ha avuto anche di perdere ingenti somme di denaro contante al Dipartimento di Giustizia. La speranza è nelle opere per il poker online in America e di un ambiente sicuro e regolamentato possibili per gli operatori degli Stati potrebbe essere in arrivo.